Deutsche Bank, multa di 15 milioni di euro per un caso di riciclaggio. Interrotta indagine su due dipendenti per evasione fiscale

By F. Q.

I pm di Francoforte hanno chiuso un’inchiesta su due dipendenti di Deutsche Bank accusati di aver promosso l’evasione fiscale attraverso una vecchia unità operativa alle Isole Vergini. Ma la banca ha accettato di pagare una multa di 15 milioni di euro per mancanze nei controlli anti-riciclaggio. La decisione è stata annunciata venerdì e ha messo fine a un’indagine che aveva scosso la fiducia degli investitori e aveva reso meno credibili le assicurazioni prestate dalla banca di aver migliorato i suoi controlli.

A novembre del 2018 170 agenti di polizia avevano perquisito per due giorni sei uffici della più grande banca segue…

Source: Il Fatto Quotidiano

Lascio un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »