Bonifici ai parenti, quando scatta il rischio di controlli fiscali e segnalazioni antiriciclaggio
La legge non pone limiti agli importi che possono essere trasferiti tramite bonifico a un parente. In alcuni casi un’operazione di questo tipo può però aprire la strada a controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate può effettuare e far scattare obblighi antiriciclaggio.
Quando vengono trasferiti importi tra un familiare e l’altro sono tre i rischi che si possono concretizzare e che è necessario tenere bene a mente nel momento in cui si procede: la presunzione di reddito non dichiarato, una donazione di non modico valore e la segnalazione antiriciclaggio.
Presunzione di reddito non dichiarato
Attraverso l’Anagrafe dei Conti l’Agenzia delle Entrate riesce segue…
Source: Il Fatto Quotidiano